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行荣获2020中国金融科技创新大赛“技术创新应用”银奖

2020-06-30 10:36

6月30日,在历经2个月的精彩角逐后,由中国金融认证中心(CFCA)联合近百家银行举办的“2020中国金融科技创新大赛”终于落下帷幕。我行研发的 “风铃智评—反洗钱与反恐怖融资项目”凭借将大数据、知识图谱等先进技术与内控风险管理痛点紧密结合的应用创新,在48家商业银行和34家科技企业送选的近百余份案例中脱颖而出,喜获“技术创新应用”银奖。

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当前,在日趋严峻的反洗钱工作形势下,由于繁杂而隐蔽的业务数据以及相关业务分析人员在素质经验上的差异,逐渐暴露出反洗钱可疑交易分析结果质量不能得到有效保障、分析过程所需相关数据信息不够全面等客观问题。基于此,我行因势而动,紧跟人民银行“以风险为本”的反洗钱监管要求,依托现有“风铃智评系统”在大数据以及知识图谱技术运用上的先发优势,面向洗钱与恐怖融资这一重要风险领域,启动了“风铃智评—反洗钱与反恐怖融资项目”。

该项目是在整合行内外大数据资源的基础上,从当前反洗钱工作实际出发,利用股权穿透、关联关系识别等方法以及既有的专家经验,致力于在客户身份识别和可疑交易分析两大维度提供更加及时、全面、智能化的洗钱风险辅助信息,助力提升我行洗钱风险防控的整体质量与效率。

此次荣膺“技术创新应用”银奖,不仅是对我行通过科技赋能,推动洗钱风险识别、监测、预警向智能化发展这一有益尝试的认同;更是对我行坚持探索在大数据智能化风控领域创新应用实践的肯定。今后,我行将充分依托金融科技的核心力量,持续完善该项目在模型指标上的优化设计,力求最终通过该项目的投产使用,切实提升我行在洗钱风险甄别、防范与化解的整体能力。以更强有力的风控水平提升我行服务实体经济的能力,以更加丰富的创新应用实践开启我行高质量发展的新征程。


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